Consulenza e Assistenza normativa Antiriciclaggio.
Consulenza ed assistenza per l’adeguamento dell’azienda o studio professionale alla normativa antiriciclaggio e per il successivo mantenimento della conformità, in base alla normativa vigente.
Nel programma di consulenza e assistenza rientrano:
- la revisione della modulistica in uso
- l’aggiornamento e l’adeguamento del manuale delle procedure antiriciclaggio di Studio.
Consulenza ed assistenza continuativa dopo il raggiungimento della compliance antiriciclaggio
Programma di verifiche periodiche, a cadenza annuale, sulla conformità dell’intera struttura alla normativa per effettuare gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del manuale delle procedure antiriciclaggio ed effettuare un check-up degli adempimenti antiriciclaggio.
Rientrano nella consulenza continuativa:
- gli aggiornamenti e adeguamenti normativi della modulistica necessaria;
- l’accesso al Portale Antiriciclaggio Forward
- la risposta tempestiva ai quesiti posti a mezzo email;
Offriamo il supporto operativo alla funzione antiriciclaggio.
Per gli Studi o socità che decidono di esternalizzare la funzione del Responsabile Antiriciclaggio Forward offre la possibilità di istituire la funzione antiriciclaggio all’interno della struttura del cliente, assumendo l’incarico di Responsabile Antiriciclaggio (RA).
In alternativa, per le realtà in cui è presente il Responsabile Antiriciclaggio oppure che decidono di nominare un componente interno, ci occupiamo della sua formazione affiancandolo in tutti i compiti richiesti.
